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　　证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2015-056

　　松德智慧装备股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 10 日以电

　　子邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第十二次会议通知。本次会议于 2015

　　年 8 月 20 日上午 11:00 在公司办公楼二楼会议室以现场及电话会议相结合的方式

　　召开。会议应到 5 人，本届监事会监事郭晓春、王军太、余小兰、张平平、刘国

　　琴 5 名监事全部出席了本次会议。监事会主席郭晓春主持了本次会议。本次会议

　　的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　全体监事经投票表决，通过如下议案：

　　一、 审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》；

　　监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司《2015 年半年度报告》的

　　程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

　　映了公司 2015 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏。

　　具体内容详见 2015 年 8 月 22 日刊载在中国证监会创业板指定的信息披露媒体

　　的公告。

　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　二、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

　　和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳

　　证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披

　　露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等

　　有关规定，公司董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际

　　使用情况的专项报告。具体内容详见 2015 年 8 月 22 日刊载在中国证监会创业板

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　　指定的信息披露媒体的公告。

　　监事会认为：公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与

　　实际使用情况相符。

　　本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　特此公告。

　　松德智慧装备股份有限公司

　　监事会

　　2015 年 8 月 21 日

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